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Neue GwG-Pflicht: Wie können Vermittler eine mögliche Geldwäsche erkennen?

Neue GwG-Pflicht: Wie können Vermittler eine mögliche Geldwäsche erkennen? © Pixabay

Wie schwer ein nicht gemeldeter Geldwäscheverdacht geahndet werden kann, erfuhr jüngst das Fintech Solaris, das von der BaFin eine Millionenstrafe kassierte. Warum Vermittler die Geldwäschevorgaben ernst nehmen sollten, erklärt Martin Klein, Vorstand des VOTUM-Verbandes.

Weiterlesen auf: procontra-online
Quelle: procontra-online 11.03.2024

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